Verdachte van grootschalige internationale oplichting langer vastgehouden

Gepubliceerd op 26/10/2024 04:00 in Binnenland

Een 28-jarige man uit Haarlem blijft nog eens twee weken in hechtenis vanwege verdenking van grootschalige internationale oplichting. De politie vermoedt dat hij minstens tien mensen in vier landen heeft misleid met behulp van AI-technologie.

De verdachte zou sinds 2019 betrokken zijn geweest bij activiteiten zoals witwassen en oplichting. Hij is eigenaar van een bedrijf met vestigingen in de Verenigde Staten, Italië en Nederland, dat zich richt op medische professionals en investeerders met interesse in AI-technologie.

Het bedrijf claimt AI-software te hebben ontwikkeld voor het analyseren van röntgenfoto's. Echter, volgens de politie ontvangen mensen die betalen nooit een werkend product. Bovendien wordt het geld doorgesluisd naar een buitenlandse rekening.

De zaak kwam aan het licht na een aangifte van een slachtoffer, waarna het financieel economisch rechercheteam (FINEC) van de Nederlandse politie de zaak ging onderzoeken. Het bedrijf van de verdachte stond geregistreerd in Rotterdam.

Uit onderzoek bleek dat de verdachte actief was in meerdere landen, waaronder de VS, Italië, Nederland en Zwitserland. Hij leidt een luxeleven van het geld dat hij heeft opgehaald. De politie schat dat hij minstens tien mensen heeft opgelicht, maar sluit niet uit dat er meer slachtoffers zijn.

De verdachte werd al in september gearresteerd in een hotelkamer in Rome, maar is vandaag pas voorgeleid aan de rechter-commissaris na zijn uitlevering vanuit Italië.