Rabobank moet voor rechter verschijnen wegens fouten bij controles op witwassen en financiering van terrorisme

Gepubliceerd op 12/04/2025 17:00 in Economie

De Rabobank zal voor de rechter moeten verschijnen vanwege vermeende fouten rond de controles op witwassen en financiering van terrorisme, zo heeft het Openbaar Ministerie aangekondigd.

Het Openbaar Ministerie heeft meer dan twee jaar onderzoek gedaan naar mogelijke tekortkomingen bij de bank. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de bank gedurende vele jaren tekortschoot bij het uitvoeren van klantenonderzoek en het rapporteren van verdachte transacties.

De vermeende fouten zouden zich hebben voorgedaan tussen oktober 2016 en eind 2021. Eerder waren ook ING en ABN Amro onderwerp van onderzoek door het OM. Uiteindelijk hebben deze banken schikkingen getroffen waarbij zij aanzienlijke bedragen hebben moeten betalen.

In het geval van de Rabobank is het echter niet gelukt om tot een schikking te komen. De bank heeft aangegeven dat er een aanzienlijk verschil van inzicht is, waardoor het niet mogelijk was om tot overeenstemming te komen.