Accountantskantoor BDO krijgt miljoenenboete voor niet melden verdachte zaken bij Vitesse

Gepubliceerd op 17/10/2024 07:00 in Economie

Accountantskantoor BDO heeft een boete van 1,3 miljoen euro gekregen voor het niet melden van verdachte zaken in de boekhouding van voetbalclub Vitesse. De boete is opgelegd voor een overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Bestuursvoorzitter René Nelis heeft aangegeven vanwege de geheimhoudingsplicht niet meer details over de zaak te kunnen verstrekken.

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) bevestigt dat de hoogte van de boete afhangt van factoren zoals ernst, verwijtbaarheid en omzet van de instelling. Deze boete zou de hoogste witwasboete ooit zijn voor een accountantskantoor.

Uit een openbaar boetebesluit van het BFT is naar voren gekomen dat de verdachte zaak te maken heeft met de jaarrekening van de toenmalige BDO-klant Vitesse. In het boekjaar had de toenmalige Russische Vitesse-eigenaar Valeri Ojf meerdere verdachte geldtransacties verricht, waarvan niet duidelijk was waar het geld vandaan kwam. Ojf wordt ervan verdacht miljoenen te hebben doorgesluisd van Roman Abramovitsj, de toenmalige eigenaar van Chelsea.

Deze verdachte transactie had BDO als controleur van de boeken moeten melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU), de overheidsdienst die mogelijke witwaspraktijken onderzoekt. Bestuursvoorzitter Nelis heeft verklaard dat BDO de rol als poortwachter serieus neemt en met zorgvuldigheid uitvoert, en dat zij niet de indruk willen wekken deze verplichtingen te onderschatten of door andere belangen te laten leiden.

BDO heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen het boetebesluit.