ING spant rechtszaak aan tegen Amerikaanse investeringsmaatschappij vanwege mogelijke fraude
Gepubliceerd op 31/10/2024 01:00 in Economie
De Nederlandse bank ING heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse investeringsmaatschappij 777 Partners wegens mogelijke fraude. Volgens Amerikaanse rechtbankdocumenten die zijn ingediend in New York, leende ING 28 miljoen dollar uit aan het bedrijf, maar wil nu dat geld terug.
De aanklacht van ING richt zich op het feit dat 777 Partners en de oprichters Steve Pasko en Josh Wander verkeerde informatie zouden hebben verstrekt om de lening te verkrijgen. Vervolgens zou het geld niet zijn gebruikt zoals afgesproken.
In 2022 leende ING het geld aan de investeringsmaatschappij, die het zou gebruiken voor aankopen die als onderpand zouden dienen voor de lening. Echter, ING ontdekte dat er weinig tot geen onderpand was aangekocht en dat wat er wel was, ook werd gebruikt voor leningen bij andere partijen.
De bank beweert dat het geleende geld naar 777 Partners zelf is gegaan of voor andere leningen is gebruikt. Ondanks dat de investeringsmaatschappij twee jaar lang documenten bleef verstrekken alsof alles in orde was, spreekt ING van fraude en eist naast de terugbetaling van de lening ook een schadevergoeding.
Het Financieele Dagblad meldt dat er mogelijk meer gedupeerden zijn van 777 Partners. Zo eist de Britse investeerder Leadenhall Capital ook een schadevergoeding in een rechtszaak over een lening van 350 miljoen dollar, waarbij hetzelfde onderpand voor meerdere leningen zou zijn gebruikt.
Daarnaast raakte 777 Partners in opspraak na een mislukte overname van de voetbalclub Everton en wordt het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoek gedaan naar de investeringsmaatschappij wegens verdenking van witwassen.
In een reactie zegt ING dat het vaker voorkomt dat klanten hun leningen niet terugbetalen, maar wil verder niet inhoudelijk reageren op de zaak. Het is het beleid van de bank om geen commentaar te geven op lopende gerechtelijke procedures.