Cryptoplatform Binance treft schikking in strafrechtelijk onderzoek VS

Gepubliceerd op 21/11/2023 22:00 in Tech

Cryptoplatform Binance heeft een schikking getroffen in het lopende strafrechtelijk onderzoek in de Verenigde Staten. Als onderdeel van de overeenkomst met het Amerikaanse ministerie van Justitie zal CEO Changpeng Zhao aftreden en moet het platform een bedrag van 4 miljard dollar betalen.

De schikking volgt nadat Zhao voor een rechtbank in Seattle schuldig heeft gepleit aan het overtreden van verschillende wetten, waaronder die tegen witwassen. Ondanks de schikking hoeft Binance zijn werkzaamheden niet op te schorten.

In juni startte de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) een rechtszaak tegen Binance en Zhao. Het cryptoplatform wordt onder andere beschuldigd van ongeregistreerde effectenhandel.

Hoewel Zhao publiekelijk had verklaard dat Amerikaanse klanten alleen nog via Binance.us konden handelen, bleek uit het onderzoek dat vermogende Amerikaanse klanten nog steeds via Binance.com konden handelen, zij het in het geheim. De SEC beweerde ook dat het platform in het geheim miljarden dollars van investeerders heeft doorgesluisd naar een ander bedrijf van Zhao.

Binance verliet Nederland in juli nadat De Nederlandsche Bank (DNB) het bedrijf een boete van 3,3 miljoen euro had opgelegd. Het platform, gevestigd op de Kaaimaneilanden, bood zonder vergunning cryptodiensten aan in Nederland. DNB noemde het zeer ernstig dat Binance zich zo onttrok aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Alle bestaande klanten werden overgenomen door de Nederlandse concurrent Coinmerce.

Binance is niet het eerste cryptobedrijf dat in de problemen komt. Eerder zijn bijvoorbeeld FTX en Celsius failliet gegaan.

Lees meer nieuws in tech